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查看PDF原文公告日期：2021-10-30
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2021-49四川双马水泥股份有限公司关于对SEG Holding实施债转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019 年 11 月 22 日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四川双马”）2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 64,500 万元对天津瑾育管理咨询有限公司（以下简称“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，公司该次向天津瑾育的投资款仅用于天津瑾育通过下属的间接设立在英属维京群岛的特殊目的实体（即，SPV）Skill Dragon Limited 收购 Jiarui Investment (Hong Kong)Company Limited（嘉锐投资（香港）有限公司，以下简称“Jiarui”）持有的 SwissEducation Group Holding AG（以下简称“SEG Holding”或“目标公司”）51%股权及享有原股东贷款的 51%权益。本次转让中，设立在香港的 SPV Castle Loyal Limited（为 Skill DragonLimited 的全资子公司）向 Jiarui 购买目标公司 73.13%的股权，交易作价为262,650,000 瑞士法郎；同时，CastleLoyal Limited 向 Jiarui 发行 49%股份购买目标公司剩余 26.87%的股权及原股东贷款 100%的权益。交易完成后 SkillDragon Limited 间接持有目标公司 51%的股权并享有原股东贷款的 51%权益。2019 年 11 月 22 日，公司与天津瑾育、河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）及西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）签署的《可转股债权投资协议》中约定的公司以可转股债权对外投资的所有先决条件均已达成，公司已支付上述可转股债权投资款。2019 年 11 月 27 日，天津瑾育设立在香港的间接子公司 Castle LoyalLimited 已获得目标公司 100%股权，并完成 CastleLoyal Limited 向 Jiarui 发行49%股份。目前，天津瑾育通过 Skill Dragon Limited 间接持有目标公司 51%的股权并享有股东对目标公司贷款的 51%权益。上述内容详见公司分别于 2019 年 11 月 7 日、2019 年 11 月 23 日、2019 年11 月 30 日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-35）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-34）、《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-40）、《关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告》（公告编号 2019-41）。2021 年 10 月 28 日，依据股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对 SEG Holding 实施债转股的议案》，根据公司与天津瑾育、和谐锦豫及西藏昱驰签署的《可转股债权投资协议》（以下简称“协议”），鉴于该协议约定的债转股先决条件现已全部满足，公司决定按照协议约定，于2021 年 10 月 29 日之前，向天津瑾育发出书面通知，履行根据协议的条款和条件对公司所持有的人民币 64,500 万元的债权实施全额转股之义务。关联董事林栋梁、谢建平已回避表决，关联关系请参见公司于 2019 年 11 月 7 日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-35）。一、债转股的具体方案依据公司签署的《可转股债权投资协议》，在可转股债权投资期限（自 2019年 11 月 22 日投资日起最长不超过两年）内，若本协议债转股的先决条件全部满足，则四川双马须根据本协议的条款和条件，将全部可转股债权转换为天津瑾育的股权。本协议债转股的先决条件为:1、四川双马已经根据协议规定向天津瑾育提供了可转股债权投资；2、投资期限届满前，SEG Holding 收购已经根据收购文件的条款……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000935股吧 http://000935.h0.cn
公司名称：四川双马
股票代码：sz000935
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水泥
所属地区：四川
公司全称：四川双马水泥股份有限公司
英文名称：Sichuan Shuangma Cement Co.,Ltd
公司简介：四川双马公司是一家综合性企业，主要经营水泥产品的生产与销售，同时涉及私募股权投资管理以及体育培训等业务。公司水泥年生产能力大，同时从事私募股权投资基金的管理业务，并积极致力于青少年足球后备人才的培养。公司秉承可持续发展理念，以绿色低碳为己任，将健康...
注册资本：7.6亿
法人代表：谢建平
总 经 理：黄灿文
董 秘：陈长春
公司网址：www.sc-shuangma.com
